Importanti oligarchi russi hanno
trasferito beni e asset per centinaia di milioni di euro a
Cipro, nonostante fossero sanzionati per l'invasione russa
dell'Ucraina sin dal 2014. E' quanto emerge da un'inchiesta
pubblicata oggi da The Guardian sulla base di 3,6 milioni di
file, ribattezzati Cyprus Confidencial e fatti trapelare da una
fonte anonima al Consorzio internazionale di Giornalisti
investigativi (Icij), alla tedesca Paper Trail Media e ad altri
partner che hanno condiviso l'esame dei documenti. Questi
segnalano un ruolo di primo piano svolto dalla società PwC
Cyprus nella gestione delle transazioni.
L'inchiesta Cyprus Confidential rivela il ruolo di Cipro come
porta d'ingresso per l'Europa per l'élite collegata al Cremlino.
Tra i 104 miliardari russi identificati dalla rivista Forbes nel
2023, due terzi appaiono con familiari come clienti di studi
legali e società di consulenza dell'isola, segnala il Guardian,
che partecipa al consorzio investigativo che associa circa 250
giornalisti di 55 Paesi. Per l'Italia c'è il settimanale
L'Espresso.
Figurerebbero 71 clienti russi sanzionati dal febbraio 2022,
dopo l'invasione dell'Ucraina, segnala il Guardian.
I documenti riservati analizzati, che partono dalla metà
degli anni '90 fino all'aprile 2022, riguardano circa 800
società anonime internazionali, trust e società offshore - delle
quali 650 a Cipro - riconducibili a oligarchi e loro familiari
sanzionati dal 2014, anno dell'invasione russa della Crimea.
PwC Cyprus e altri consulenti avrebbero aiutato, ad esempio,
uno degli oligarchi più potenti della Russia, Alexei Mordashov,
a tentare di trasferire 1 miliardo di sterline in una società
pubblica il giorno stesso in cui è stato sottoposto alle
sanzioni dell'Ue. Il trasferimento è oggetto di un'indagine
penale "in corso" a Cipro, secondo quanto segnalato dalle
autorità locali al quotidiano britannico. Almeno 600.000 euro in
bonifici non dichiarati da parte di società collegate
all'oligarca e a un influente giornalista tedesco, Hubert
Seipel, considerato fra i massimi esperti della Russia, per la
pubblicazione di due libri su Vladimir Putin.
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